Informacion sobre la "banca anonima"


Banca anónima con una Corporación Libre de impuestos

Algunas personas se engañan al creer que registrando una Corporación libre de impuestos ellos podrán operar anónimamente escondiendo su registro corporativo en un paraíso fiscal. En la mayor parte de los casos, esto no s verdad. Casi todos los bancos requieren información del "beneficiario" lo cual derrota cualquier estrategia impositiva o planificación destinada a proporcionar evasión impositiva a través del uso de un compañía en un paraíso fiscal. De hecho, la mayoría de los así llamados paraísos fiscales exigen ahora el despliegue de información “beneficiario” de cualquier compañía libre de impuestos.

 


Pero hay amenazas aun mayores para la banca anónima.

Cada banco, en cualquier parte en el mundo que tenga una cuenta corresponsal en un banco americano debe reportarse y reportar sus archivos al gobierno americano por expresa solicitud, como si fuera charteado y operado dentro de los Estados Unidos. De no cumplir con esta demanda, los fondos en la cuenta correspondiente pueden ser congelados, y podrían incurrirse cargos delictivos contra los oficiales del banco.

Lo que es más, reglamentaciones similares hacen extremadamente difícil tener cuentas de trading anónimas, y cualquier tipo de Visa o Tarjeta de Debito Bancaria.

¿Existe una Cuenta Bancaria Anónima Perfecta?

No. Una cuenta totalmente anónima no existe.

La estructura corporativa de Capital Conservator así como sus cuentas bancarias offshore fueron específicamente creadas, diseñadas e implementadas para proporcionar el mayor grado de seguridad, discreción y flexibilidad disponibles

Historia sobre las cuentas Bancarias Suizas: Suiza es uno de los paraísos fiscales offshore originales, y prácticamente inventaron el concepto de cuenta bancaria numerada. Durante años las cuentas de banco anónimas numeradas de Suiza fueron lo más alto en materia de seguridad. Aún cuando todo esto fuera aún verdad, Suiza simplemente no podría ser una buena opción porque sus costos son increíblemente altos.

Los bancos suizos saben tomar el dinero de sus clientes mejore que nadie. Por causa del argumento, nosotros asumiremos que usted está dispuesto a pagar las cuotas requeridas por los bancos suizos.

Los bancos suizos están operando en países de impuestos altos, como EE.UU. y el Reino Unido.

Un Banco Offshore en un Paraíso Fiscal Offshore

Una cuenta bancaria offshore con un banco offshore, registrado y que opera en un paraíso fiscal offshore. Teniendo en cuenta que un banco semejante no sea poseído por una institución en un país de altos impuestos, puede proporcionar mayor privacidad que una “unidad offshore” de los grandes bancos internacionales.

Sin embargo, el Acto Patriota americano proporciona sanciones draconianas contra semejantes bancos, y en la mayoría de los casos presume que los mismos incurren en "operaciones criminales". Adicionalmente, les resulta muy difícil a estos bancos ofrecer tarjetas de débito de calidad o facilidades bursátiles porque están registrados o charteados en países que se encuentran en diversas listas negras financieras.

Por ende, tener una cuenta en uno de estos bancos, podría ponerlo en riesgo dado que sus fondos podrían ser considerados y contaminados por estar relacionados a fondos criminales. Adicionalmente, la vasta mayoría de los llamados “bancos offshore” son pobremente dirigidos por individuos sin experiencia bancaria, y no son más que “bancos cáscara” con una existencia y presencia virtual, pero sin oficinas ni empleados.

 

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